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【警示】冒充老板通过QQ指挥财务汇款,舟山一公司差点损失110万!

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发表于 2018-4-3 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用网络漏洞,拼命发家致富”

“冒充你的上司,添加你做好友,将自己的头像,账号信息修改称领导的账号头像。”

“知道你畏惧领导,所以不敢多嘴问”

“用你的弱点来欺骗你,只要稍不注意就上钩”



当员工遇到此类情况,千万不要

        近日,舟山定海一公司老板周某的心情好似坐了一场“过山车”:公司一名财务人员把QQ上的骗子当成老板,把110万元汇入了骗子银行账户。好在警方及时封堵,目前已追回100万元资金。

从来不用QQ的老板忽然在QQ上要她打款


        当天上午,这家公司财务室座机接到一个电话,对方自称是该公司客户,有一笔货款要打进公司账户,让财务人员通过QQ将公司银行账号发给他。对方报了一个QQ号后,挂断了电话。电话是财务人员小江接的。小江用自己的QQ号添加对方为好友,把公司账户发过去后,又忙着干活了。

        过了一会儿,小江看到QQ有新消息,点开一看,自己被拉进了一个3人“讨论组”,另两人一个是刚加为好友的客户,另一个是公司老板“周某”。“你马上往这个账户打40万元过去。”周某在讨论组里发了一个银行卡号,叫小江打款。

        小江觉得有点奇怪,因为这是老板第一次用QQ跟她联系。此前,老板要求打款,都是打电话说明或者用微信通知她的。不过,小江也没有多想,毕竟老板经常让财务人员从公司账户打几十万元、几百万元的往来款到其他公司账户上,用于资金周转。之后,小江问老板要了大额转账的银行验证码,把40万元转了出去。

老板看到汇款短信才知情况不妙

         一个小时后,“周某”在QQ上又给小江发了一条信息,让她再往之前的账户转账70万元。小江转账时发现,老板的银行账户余额不足70万元。于是,她用另一个公司账户(老板的一名合伙人的账户)转出了70万元。

        这名合伙人当时正跟周老板在一起喝茶聊天,看到手机里转出70万元的短信提示后,随口问了周老板一句:“70万元,这是什么钱呀?”周老板被问得摸不着头脑,一看自己手机,竟也有40万元转出的短信提醒。这下,两个老板意识到情况不对劲,连忙赶到财务室询问,才知道小江被人骗了。

        原来,在QQ上给小江发转账信息的“周某”是冒牌货,这个QQ号的昵称虽然是周老板的名字,头像用的也是周老板的照片,但背后的人并不是周老板。周老板说,自己根本没有QQ号,他把银行验证码给小江,以为办理公司业务需要。小江和两个老板都急出一身冷汗,慌忙打110报警。

警方仍在追查剩余10万元资金去向

        定海警方接警后,火速将案情上报市公安局。在市公安局反欺诈中心和市公安局合成作战中心的大力协助下,定海警方迅速对相关资金流向进行了封堵。好在报案及时,公司第二笔转出的70万元仍留在一级银行卡上,骗子还没来得及转出,这笔款项全被银行截了下来。

        而第一笔40万元,有30万元尚留在骗子的二级银行卡中,也被截下。不过,剩下10万元资金由于已流向第三方支付公司,存在较大的追堵难度。110万元公司资金能顺利追回100万元,这让周老板安心了不少。目前,警方针对剩余10万元资金去向,正在作进一步侦查。

        据了解,元旦以来,定海的通信网络诈骗发案数量已达117件。其中,当数小江的这起案件被骗数额最大。

        蜀黍提醒广大公司老板和财务人员,要加强防骗意识,针对这种冒充公司老板诈骗公司财务的作案手段,必须做到每个财务人员熟记于心。倘若被骗了,受害人务必马上报警,以便公安机关及时封堵资金。

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